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荣安地产:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

编辑 : 王远   发布时间: 2020-01-20 23:52:27   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 ...
浙江和义观达律师事务所 法律意见书
浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致:荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所(以下简称“本所”)接受荣安地产股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于 2020 年 1 月 20 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》
(以下简称 “《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《荣安地
产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正
本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公
告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以
外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:
1
浙江和义观达律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由 2020 年 1 月 2 日召开的公司第十届董事会第四十六次
会议作出决议召集。公司董事会已于 2020 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易
所网站(www.szse.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,即《荣安地产股份
有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席
会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2020 年 1 月 20 日按上述会议通知的时间、地点、方式召
开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程,董事会工作人员当场对本次股东大会
作记录,会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括:
(1)截至 2020 年 1 月 13 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人;
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 13 人 , 代 表 股 份
2,475,750,115 股,占公司在股权登记日总股份的 77.7579%。
经核查,本所律师认为,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2
浙江和义观达律师事务所 法律意见书
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,表决了会议通知公告所
载明的议案,即《关于对外提供财务资助的议案》、《关于对购买经营性土地事
项进行授权管理的议案》、《关于对对外投资事项进行授权管理的议案》、《关
于对外担保预计情况的议案》及《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议
案》,并有效通过了上述议案。
经核查,本所律师认为,议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的表决结果
经核查,本所律师认为,本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,本次股东大会决议合法有效。
(以下无正文)
3
浙江和义观达律师事务所 法律意见书
(本页无正文,为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页)
浙江 和 义观 达 律师 事 务所 单位负责人: 童全 康
经办律师: 陈 农
经办律师: 肖 玥
二○二○年一月二十日
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